Место нахождения Общества: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание в форме заочного голосования
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 сентября 2023 г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 сентября 2023 года.
Место проведения общего собрания (место подсчёта голосов): 344065, г.Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.
Время начала собрания (начала подсчёта голосов): 17.00 час.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. О дивидендах на акции АО «КЛЕВЕР».
По первому вопросу повестки дня собрания:
«О дивидендах на акции АО «КЛЕВЕР»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 199 946.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 192 025 (99,34%). Кворум по данному вопросу имеется. Собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собрания, полученные Обществом | В том числе: | ||||
признанные недействительными | учитываемые при подведении итогов голосования | ||||
штук | число голосов | штук | число голосов | штук | число голосов |
27 | 1 192 025 | 0 | 0 | 27 | 1 192 025 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |||
Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование | Голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование |
1 192 025 | 100,00% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«1. Выплатить владельцам обыкновенных бездокументарных акций АО «КЛЕВЕР» из суммы нераспределённой чистой прибыли по итогам 2019 года дивиденды в размере 196 рублей на одну акцию, на общую сумму 235 189 416 руб.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10.10.2023г.
3. Осуществить выплату начисленных дивидендов по акциям Общества денежными средствами в срок- не позднее 15.11.2023г.».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».
Место нахождения регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
Уполномоченные лица регистратора: Штейгервальд Инна Александровна
Председатель общего собрания акционеров: А.М. Виноградов
Секретарь общего собрания акционеров: Р.Ф. Токарев
Настоящий отчёт составлен в 2 экземплярах.
Дата составления отчёта «02» октября 2023 года.